人頭供洗錢 僅佔詐欺產業鏈1/4

人頭供洗錢 僅佔詐欺產業鏈1/4

被囚虐的人頭帳戶,只是整個詐欺產業鏈的四分之一,後續還有電信機房、洗錢水房與幕後金主,有待檢警追查。圖爲刑事局日前破獲洗錢集團,查扣大量現金。(警方提供)

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臺版柬埔寨案件不斷延燒,警政署長黃明昭日前宣佈打詐、掃黑專案無期限。但這類囚禁人頭戶的犯罪,僅是車手利用人頭戶取款,只佔整個詐欺產業鏈的四分之一,剩下還有機房、水房與金主。目前檢警偵辦「茶董」案,就是要從扣案手機與帳戶資訊,透過數位採證循線追剩下四分之三的詐團組織。

據瞭解,警方目前查詐欺案,控制嫌犯第一時間,就是切斷手機網路,打開「飛航模式」,避免遠端收回訊息滅證,並接上電源避免關機,帶回警局數位採證溯源。檢方發現,嫌犯利用Telegram通訊軟體,聯繫車手領錢,透過「閱後即焚」功能,指示贓款轉入第2、3層人頭戶,車手提領現金後買加密貨幣,隱匿贓款流向。

茶董算是控制人頭戶的車手頭,必有相應的水房。這些從事地下匯兌的水房,像是近期引發「招待所之亂」的郭哲敏集團,經手金流動輒以新臺幣數億計算,跟被囚虐的最低階人頭戶相比,水房就是最高階的詐團命脈。

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檢警指出,只要找到洗錢水房,就有機會直搗金主。但每個環節都有層層斷點,就算解鎖釦案手機、數位還原,也要從警示帳戶,過濾金流找到被害人,再循網路IP等科技偵查,追電信機房位置。要拼湊完整犯罪結構,絕非一蹴可幾。

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